Maßgeschneiderte AML- und KYC-Lösungen für deutsche Finanzinstitute
Wir begleiten Sie strukturiert bei der Einführung oder Modernisierung Ihrer Know-Your-Customer-Prozesse. Das Programm umfasst die Entwicklung von Richtlinien, Checklisten zur Kundenidentifizierung und ein Risikokategorisierungssystem, das zu Ihren spezifischen Geschäftsmodellen passt. Innerhalb von 8–12 Wochen haben Sie ein dokumentiertes, praxiserprobtes KYC-Verfahren.
Wir überprüfen Ihre bestehenden Anti-Geldwäsche-Maßnahmen systematisch gegen aktuelle deutsche und EU-Vorgaben. Unsere Analyse deckt Ihre Systeme, Prozesse und Dokumentation ab – mit detaillierten Handlungsempfehlungen und einer klaren Prioritätenliste für Verbesserungen.
Von der Erkennung verdächtiger Aktivitäten über die interne Dokumentation bis zur Meldung an die FIU – wir unterstützen Sie bei jedem Schritt. Dazu gehören Schulungen für Ihre Mitarbeiter, Vorlagen für die Meldeprozesse und die Etablierung einer Compliance-Kultur, die Verdachtsfälle ernst nimmt.
Ihre Mitarbeiter sind das Rückgrat Ihrer Compliance-Struktur. Wir bieten maßgeschneiderte Schulungen für verschiedene Abteilungen – von Kundenbetreuung bis Management – sowie regelmäßige interne Audits, um sicherzustellen, dass die Standards eingehalten werden.
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung zu Ihren spezifischen Anforderungen.
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